您当前的位置:首页资讯企业动态正文

快讯!宏达2.25亿元收购新公司!硅橡胶业务资产重组

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-09-11 来源:有机硅商城 浏览次数:1352
9月9日丨宏达新材公布,为便于公司业务的开展和管理,公司前期对直接经营的硅橡胶业务进行了内部资产重组,将公司春源分公司(“春源分公司”)直接经营的硅橡胶相关业务和资产划转至全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司(“江苏明珠”)。具体情况如下:

1、经公司第五届董事会第八次会议和2018年第四次临时股东大会审议,公司审议通过了《关于分公司硅橡胶业务转到子公司经营的议案》。公司以2018年10月31日为基准日,将公司
春源分公司经营的硅橡胶业务、资产(货币资金及银行承兑汇票、实物资产(存货、设备、在建工程、工程物资)、扬中、南京和镇江新区(长江分公司)的房产和土地使用权)、人员以股权增资方式,整体划转到江苏明珠。

2、经公司第五届董事会第十一次会议和2019年第二次临时股东大会审议,公司审议通过了《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》。公司在原内部资产重组方案基础上作出了进一步调整和增加,将江苏明珠的认缴注册资本从29,000万元增加至30,000万元。公司将拥有的净资产总额36,669.40万元出资至江苏明珠,增加江苏明珠净资产36,669.40万元。其中:计入江苏明珠注册资本合计29,000万元,计入江苏明珠资本公积7,669.40万元。

此次调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的具体情况如下:

1、公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》涉及的内部资产重组方案中,公司拟注入江苏明珠的资产中包括公司拥有的土地证编号为“镇国用(2011)第10493号”的19,922平方米城镇住宅用地土地所有权(计入无形资产)及地上在建项目资产(计入在建工程)。出于减少本次内部资产重组的交易成本以及该地块存在政府未来用途规划等因素考虑,公司决定将该土地所有权及地上在建项目资产从拟注入江苏明珠的资产范围中剔除。截止2018年10月31日,该部分土地所有权的无形资产账面原值为22,022,588.06元,累计摊销2,249,904.09元,账面净值为19,772,683.97元;该土地上在建工程账面价值为4,633,779.10元。

上述调整将致使公司2019年第二次临时股东大会审议通过的对江苏明珠的增资额相应减少24,406,463.07元,其中注册资本增资额保持不变,资本公积增加额将相应减少24,406,463.07元。

经过本次内部资产重组方案调整后,公司认缴江苏明珠的注册资本仍为30,000万元,公司将原拥有的净资产总额36,669.40万元调整至34,228.75万元注资至全资子公司江苏明珠。其中:计入江苏明珠注册资本合计29,000万元,计入江苏明珠资本公积5,228.75万元。

2、授权公司管理层签署关于本次内部资产重组的相关法律文件以及办理后续的审计、评估、验资、工商变更等手续;

3、本议案尚需提交公司股东大会审议。
通过内部资产重组将硅橡胶相关资产、业务整体划转到全资子公司,适应公司战略发展的需要,有利于理顺公司的管理架构,有利于硅橡胶的生产经营和管理。此次内部资产重组方案调整不涉及江苏明珠注册资本总额的变动,不会导致江苏明珠减少注册资本。
 
同日,宏达新材公布,公司拟现金支付方式收购宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司(“宁波骥勤”)持有的上海观峰信息科技有限公司(“上海观峰”或“标的公司”)95%股权和江苏卓睿控股有限公司(“江苏卓睿”)持有的上海观峰5%股权。
 
宁波骥勤为上海鸿孜企业发展有限公司的控股股东,上海鸿孜企业发展有限公司为宏达新材控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此次交易事项构成关联交易。但此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市。
 
结合交易标的公司股权价值评估结果和评估基准日后股东对标的公司的出资情况,经交易各方协商确定标的公司100%股权的交易对价为2.25亿元。
 
宁波骥勤、江苏卓睿向公司作出业绩承诺:2019年度、2020年度、2021年度(如果此次交易未能在2019年实施完毕,业绩承诺期相应顺延为交易实施完毕当年及其后两个会计年度),标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于900万元、1950万元和2300万元。如未完成上述业绩承诺,宁波骥勤、江苏卓睿将依约对上市公司进行补偿。
 
目前上海观峰主营业务是印制电路板加工,主要产品为无线图像传输系统、特种通信系统等高科技系统的集成电路板,涉及领域包括网关及编解码通讯安全,射频发射&接收器等。公司拥有三条生产线用于集成电路板的贴片生产,拥有自动存储柜、全自动锡膏印刷机、3D锡膏检测仪(SPI)、全自动高速贴片机、全自动泛用贴片机等先进设备。
 
上海观峰采用高端制造所需的全进口定制化高端制造自动化设备,生产设备选自德国、英国、法国等,检测设备选自德国、美国、韩国等,实验设备采用工业级要求标准设计建造,实验环境温湿度可满足-40℃~85℃,相对湿度≤85%RH,温度波动范围≤0.5℃。生产车间采用近似医药无尘等级标准要求的净化板装饰,达到10万级无尘生产环境;配置高档中央空调设备,实现了恒温恒湿高端制造环境,环境温湿度可严格控制在25±3℃,湿度可严格控制在30~60%RH。采用一键式整线调宽模式设计生产线,采用定制化的设备通讯接口、定制化的信息集成处理系统来收集、统计、分析相关设备数据信息,为管理者提供科学的、客户的、系统化的报告供其快速决策和高效管理。
 
上海观峰的专业管理团队能为客户快速设计个性化的产品生产工艺、能为客户提供个性化的特殊加工工艺和实验服务、能为客户提供其产品可制造性设计和改进技术支持和服务、能为客户提供售后技术支持和改进服务、能为客户提供行业前沿技术引进和咨询技术服务等。能为客户提供独有的超大规格产品尺寸的自动生产服务、能为客户超高要求和特殊设计的产品提供高标准全自动化的特种设备生产加工。能为客户提供洁净度极高的无铅无卤环保型产品生产加工,产品表面离子浓度可有效控制在0.1ug/cm2范围。
 
上海观峰通过为其客户提供品质优秀的服务,在同行业的竞争中获得了较大优势,并通过快速发展在智能制造和高端制造领域、智能工厂建设方面赢得先机,持续提升企业核心竞争力和在同行业中的竞争优势。
 
通过此次交易,上海观峰将成为公司全资子公司,上海观峰将为公司全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司的信息安全业务提供技术、设备与产能支持。此次交易系公司布局信息安全业务的重要举措,有利于推动公司业务转型升级,提升公司的盈利能力和业绩水平符合公司未来发展需要。
 
此次交易完成后,公司可以依托上市公司平台优势,为上海观峰注入发展所需资金,通过资本市场快速增强标的公司在人员、技术、销售渠道等方面的实力,从而有效增强公司的核心竞争力。此次交易有利于增强公司持续经营能力与盈利能力,符合公司全体股东的利益。

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论